北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议 案》等议案，同意提名孙震先生、边雨辰先生、岳昕先生、陈涛先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人；同意提名栾甫贵先生、卢远瞩先生、刘维刚先生为 公司第五届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人栾甫贵先生为会计专 业人士。上述候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—— ...