关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的 公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-089 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第五届董事会由 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 4 名非独立董事及 3 名独立董事组成。第五届董事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举 通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独 立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举 股东代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事及股东代表监事。2024 年 11 月 26 日公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监 事。具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（ww ...