证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-075 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议+网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏延田先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 公司其他高级管理人员现场出席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展和整体审计业务需要，经与天健会计师事务所(特殊普通 合伙)友好协商，公司拟变更年度审计服务机构，聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计、内部控制审计的服务机构，审计 总费用为含税 70 ...