二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-068 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 （临时）会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 独立董事对该议案发表了同意的意见。 公司保荐机构中原证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，内容详见公司在巨 潮资讯网上刊登的相关公告。 1、 审议通过了《关于公司子公司对外投资的议案》 董事会经审核同意，公司全资子公司深圳市凯旺 ...