证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-068 北京青云科技集团股份有限公司 关于变更非独立董事暨调整董事会战略委员会委员的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 为保证公司董事会规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《规范运作》 及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会对非独立董事候 选人的资格审查，公司于 2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会第二十五次会议，审 议通过了《关于补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》，同意提名杨 博先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事，并同意在股东会选举通过后 由其同时担任公司第二届董事会战略委员会委员。 上述议案尚需提交公司股东会审议，其任期为自股东会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 北京青云科技集团股份有限公司董事会 一、董事辞职的情况 北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事甘泉先生的书面辞职报告，甘泉先生因个人原因申请辞去公 ...