北京市盈科律师事务所 关于北京青云科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 2026 年 1 月 北京市盈科律师事务所 关于北京青云科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 致：北京青云科技集团股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。本所接受北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"） 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及其他规范性文件（以下 简称"中国法律法规"，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾地区的法律、法规）以及《北京青云科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 ...

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 8 日 （二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 9 号楼 11 层公司会议 室 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2026-001 北京青云科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 107 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 14,651,586 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 14,651,586 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.5890 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.5890 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 北京青云科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 1 / 7 北京青云科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料目录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | | 议案一、《关于选举独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》 7 | 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 2 / 7 北京青云科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《北京青云科技集团股份有限公司章程》《北京青云科 技集团股份有限公司股东会议事规则》等相 ...

公司治理与会议安排 - 青云科技将于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会 [1]

独立董事提名 - 公司董事会提名委员会审核雷志鹏任职资格[1] - 雷志鹏符合独立董事任职要求[2] - 提名委员会同意提名其为候选人[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名雷志鹏为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[2][7] - 被提名人持股、亲属及任职情况符合要求[5] - 被提名人近36个月无处罚、谴责等情况[7] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[7] 资格核实 - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[9]

人事变动 - 2025年12月19日独立董事杨寿姗因个人原因申请离任，原定任期至2028年8月19日[2][3] - 杨寿姗辞职申请在股东会选举出新任独立董事之日起生效[6] - 2025年12月22日会议同意提名雷志鹏为独立董事候选人[7] 候选人信息 - 雷志鹏1976年生，有北京工商大学硕士学位[10] - 曾任职天津瀚海会计师事务所，现任职鹏盛会计师事务所北京分所[10]

独立董事候选人资格 - 不属于特定股份相关自然人股东及其直系亲属[5] - 不在特定股东单位任职且直系亲属不在此任职[5] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[6] - 最近36个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[6] - 兼任境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 有5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 取得高级会计师等相关证书[6] - 参加上交所培训并取得证明材料[6] 审查结果 - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月8日15点于北京朝阳公司会议室召开[2] - 网络投票1月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 审议议案《关于选举独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》[3] 登记信息 - 股权登记日为2026年1月5日[13] - 登记时间为1月7日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为北京朝阳公司会议室[12] 其他信息 - 公司联系地址、邮编、电话、邮箱、联系人[15] - 提交股东会审议议案2025年12月23日披露[3] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[4] - 会前将登载《2026年第一次临时股东会会议资料》[3]

公司治理变动 - 青云科技独立董事杨寿姗女士因个人原因辞去所有职务，包括独立董事及董事会审计委员会、提名委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1]