会议信息 - 2024年第五次临时股东会于12月24日在北京市丰台区召开[2] - 出席会议股东和代理人48人，所持表决权16,702,490，占比34.9426%[2] 人员出席 - 公司在任董事10人，出席8人；监事3人，出席3人；董秘出席[5] 议案表决 - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意票16,343,030，比例97.8478%[6] - 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》同意票16,332,730，比例97.7861%[6] - 《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供反担保的议案》同意票16,332,530，比例97.7850%[7] - 《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》同意票16,332,230，比例97.7832%[9] - 《关于补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》同意票115,463，比例24.3119%[8] 决议类型 - 议案2、3、4为特别决议议案，需2/3以上表决通过；其他为普通决议议案，需过半数表决通过[10] 合规情况 - 北京市汉坤律师事务所见证，股东会召集、召开及表决等符合规定[11]