关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人 员的公告 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-067 山东联科科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等相关议案； 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第一次会议审议通过选举董事长、选举董 事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任审计部负责人、聘任证券事务代 表等相关议案；公司于 2024 年 10 月 14 日召开了职工代表大会会议，选举吴晓 强先生为公司职工代表董事。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况： （一）董事会成员 1、非独立董事：吴晓林先生（董事长）、吴晓强先生（职工代表董事）、 陈有根先生； 2、独立董事：张居忠先生、董军先生。 上述两名独立董事具备独立董事任职资格，均已通过深圳证券交易所独立董 事资格审查。 公司第三届董事会由上述 5 名董事组成，任期三年，自 2024 年 ...