弘 业 期 货 股 份 有 限 公 司 董事会审核委员会议事规则 （经本公司董事会于2024年12月30日修订及批准） 第一章 总则 第一条 为建立和规范弘业期货股份有限公司（以下称公司）审计制度和程序，根 据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下称《香港上 市规则》）等法律法规及《弘业期货股份有限公司章程》（以下称公司章程）、《弘业期 货股份有限公司董事会议事规则》（以下称《董事会议事规则》），公司董事会设立审核 委员会（以下称委员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询 或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于审核委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由3 名至5 名董事组成，其成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事且为非执行董事，其中独立非执行董事应过半数。审核委员会成员中应至少 有一名成员具备《香港上市规则》所规定的适当专业资格，或具有适当的会计或相关 的财务管理专长。委员会委员由董事长或公司 1/3 以上的董事提名，经董事会过半 数选举通过。 第五条 公司现任外部审计机 ...