弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年12月30日在公司 会议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第三十次会议。提议召开本次会议的通 知已于2024年12月28日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中通讯出席4 人（薛炳海先生、姜琳先生、黄德春先生和卢华威先生以通讯方式参加会议），监事及部 分高管列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2024-057 弘业期货股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》。 本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （二）会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第五 ...