股权变动 - 金正集团以275,376,329.05元受让中通国脉90,287,321股转增股票，指定金正建科受让，占总股本22.50%，金正建科成控股股东[13][45][47] - 中通国脉以143,313,207股为基数，每10股转增18股，转增后总股本增至401,276,979股[47] 财务数据 - 2024年9月30日金正建科资产总计14313175.48元[28] - 2024年1 - 9月金正建科营业收入7627931.98元[28] - 2024年1 - 9月金正建科净利润74250.81元[28] - 2024年9月30日金正建科净资产收益率0.70%[28] - 2024年9月30日金正建科资产负债率25.55%[28] 时间节点 - 2024年6月20日，中通国脉发布被债权人申请重整并申请预重整程序提示性公告[37] - 2024年8月5日，长春中院决定对中通国脉启动预重整并选任临时管理人[38] - 2024年9月6日，中通国脉公开招募重整投资人[38] - 2024年10月24日，长春中院裁定受理对中通国脉的重整申请[39] - 2024年11月19日，金正集团与相关方签署《重整投资协议》[39] - 2024年12月6日，中通国脉第一次重整债权人会议和出资人组会议表决通过重整计划草案及出资人权益调整方案[40] - 2024年12月11日，长春中院裁定批准《中通国脉通信股份有限公司重整计划》并终止重整程序[40] 未来展望 - 未来12个月内，暂无改变或重大调整上市公司主营业务的计划[53] - 未来12个月内，暂无对上市公司或其子公司资产和业务的重组计划[54] - 权益变动完成后，将依法对上市公司董事会、监事会成员和高级管理人员进行适当调整[55] - 除执行《重整计划》外，未来12个月内暂无其他修改公司章程的计划[57] - 除《重整投资协议》约定外，未来12个月内暂无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[58] - 未来12个月内，暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的明确计划[59] 同业竞争与关联交易 - 金正集团业务涵盖工程建设、能源化工、贸易物流和科技产业四大板块，下属部分公司与上市公司存在资质重合[68][69] - 承诺人将在本次权益变动完成后60个月内解决同业竞争问题，措施包括资产重组、业务调整、委托管理等[71][72] - 本次权益变动前，金正集团对上市公司关联借款4750万元，关联销售3848.4万元[75] - 承诺人出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，将减少和规范关联交易[76] 资金来源与限制 - 信息披露义务人权益变动需支付资金275,376,329.05元，来源于金正集团借款，年利率3.6%，借款期限42个月[51][52] - 金正建科受让的90,287,321股自取得之日起36个月内不得减持或委托他人管理[50] 合规情况 - 财务顾问核查《详式权益变动报告书》，未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，信息真实准确完整[15][88] - 信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，能按第五十条规定提供相关文件[86] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人已如实披露本次权益变动有关信息[87] - 本次权益变动中，财务顾问和信息披露义务人无直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的情况[87] - 财务顾问认为信息披露义务人的主体资格符合《收购管理办法》规定，本次权益变动遵守相关法律法规[88]