会议信息 - 2024年12月30日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议[1] - 会议通知及文件于2024年12月29日以微信传输送达独立董事[1] - 独立董事应参会3人，实际参会3人[1] - 本次会议有效表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[2] 关联交易 - 公司新疆分公司与关联方签署建设项目合同遵循市场化原则[1] - 公司新疆分公司与关联方的关联交易不会对财务和经营造成不利影响[1] - 公司全资子公司向关联方借款为满足资金周转及日常经营所需[2] - 借款额度和利率设定计收公允合理[2] - 全体独立董事同意议案并提交董事会审议[2]