证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-47 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第三次临时 会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 11 月 20 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出 席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形 成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘信永中和会 计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表审计（含子公司）、募集资金专项审计等业务， 审计费用为 81 万元。 ...