贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第四次临时 会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 12 月 9 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲 自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司 监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 以 3 票同意,0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于与关联企业签订<房屋及配 套设施租赁协议>的议案》 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-50 贵州航天电器股份有限公司董事会 本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关 联董事，回避表决。 公司本部生产厂区位于航天江南贵阳工业园，近年来随着公司业务规模的扩大，公 司本部现有科研生产场地使用已经达到饱 ...