证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-072 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议 的通知于2024年12月23日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2024年12月26日以通讯方式召开。 公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下： 1.1 修订《内部控制制度》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于修订<内部控制制度>等公司治理制度 ...