会议相关 - 2024年第三届董事会第二十五次会议审议召开股东大会议案，表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 现场会议2024年12月19日14:30召开，网络投票2024年12月18日15:00 - 2024年12月19日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月12日[10] - 登记时间为2024年12月15日9:00 - 17:00，地点为苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F公司董事会秘书办公室[18] - 会议地址为苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F，邮编215000，电话0512 - 69361689，传真0512 - 69361677，联系人陈吉容[19] 人事任期 - 第四届董事会非独立董事和独立董事候选人任期均为三年[12] - 第四届监事会由3名监事组成，职工监事1名，非职工代表监事候选人任期三年[14] 数据相关 - 2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权人数55名，可行权数量125.76万份[15] - 公司股份总数由73,758,000股变更为75,015,600股，注册资本由73,758,000元变更为75,015,600元[15] - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度总计不超过5.94亿元，担保额度不超过5.84亿元[15] 其他 - 议案（四）为特别决议议案，议案（一）、（二）、（三）为累积投票议案，议案（一）、（二）对中小投资者单独计票[17] - 与会股东交通费、食宿等费用自理[19] - 备查文件有《旭杰科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》[20] - 公告日期为2024年12月4日[21]