证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-067号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 21 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第21次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年11月27日以现场结合通讯方式召开，会议由 董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 (二)本次会议通知于2024年11月22日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体 董事发出。 (三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。 （一）审议通过了《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》。 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 ...