制度审议 - 公司2024年11月25日召开会议审议通过《风险管理制度》，无需股东大会审议[3] 管理目标 - 风险管理总体目标有五项，含控制风险、确保信息可靠、遵守法规等[8] 组织体系 - 公司风险管理组织体系含董事会、管理层等，设三道防线[10] 风险分类 - 风险分为战略、市场等五大类[13] 管理内容 - 风险管理内容包括信息收集、识别评估等七个方面[16] 评估方式 - 公司风险评估分定期年度和不定期专项两种[17] 管理策略 - 风险管理策略含承担、规避、转移等，需定期总结完善[17] 内控措施 - 公司内控措施有不相容职务分离、授权审批等9项[17][18] 监控预警 - 各部门持续监控风险，重大变化及时预警并报告管理层[19] 审计职责 - 审计部负责制度培训、实施检查、拟订解释及修订等工作[22][24] 制度生效 - 《风险管理制度》经董事会审议通过生效实施，修改亦同[24]