证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-053 西部黄金股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.审议并通过《关于公司关联方对参股公司减资暨关联交易的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、周杰和伊新辉回避表决。 该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意将该议案提交公司董 事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股 份有限公司关于关联方对参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-055）。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第十一次 会议的通知，并于 2024 年 12 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议由董事长唐向阳先生主持 ...