北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2024 年 11 月 12 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议 于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方 国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决， 形成如下决议： 一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体成员同意。通过对兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华"）的执业资质、投资者保护能力、 从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认 为兴华及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的 ...