证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-61 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"金健米业"、"上市公司"或 "公司"）第九届董事会第三十次会议于 2024 年 11 月 5 日发出了召开 董事会会议的通知，会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式召开，会议应 到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先 生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、周志方先生、胡君先生以通讯 方式出席会议，公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 东的利益。经各方充分协商和审慎评估，公司同意与控股股东湖南粮食 集团有限责任公司（以下简称"湖南粮食集团"）实施资产置换，即： 本次公司拟向湖南粮食集团购买其持有的湖南裕湘食品有限公司 100% 股权和中南粮油食品科学研究院有限公司 82%股权（公司持有 ...