根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会专门委员会 工作细则》等相关制度规定，本次会议同意调整公司第九届董事会相 关专门委员会委员及召集人，调整后的董事会专门委员会的任期自本 次董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。董事会各专 门委员会本次调整后的情况如下： 1、关于调整董事会战略委员会召集人及委员的议案； 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-80 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）的工作需要， 公司第九届董事会第三十四次会议于 2024 年 12 月 23 日发出了召开 董事会会议的通知，会议于 12 月 23 日在公司总部五楼会议室以现场 结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。董事长帅富成先 生通讯方式主持本次会议，董事邹癸森先生、黄亚先生、龙阳先生， 独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生出席会议，公司监事会 成员及 ...