证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-079 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2024 年 12 月 12 日（星期四）以现场会议与通讯会议相结合的方式在 公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 9 日（星期一）以电子邮件的方式送 达全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的董 事 6 人，以通讯方式出席会议的董事 3 人，分别是董事朱驰先生、独立董事韩文 君女士、独立董事杨浩军先生。本次会议由公司董事长唐雪姣女士召集并主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 ...