会议情况 - 公司第十一届董事会第十九次会议于2024年12月2日通讯表决召开，9位董事全到[1] 审计安排 - 拟续聘中审众环为2024年度审计和内控审计机构，期限一年[1] - 年度决算审计费用90万元（不含税），内控审计80万元（不含税）[1] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》9票同意待股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票同意[4] 股东大会 - 同意2024年12月18日15：00召开2024年第三次临时股东大会[3]