股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会审议事项 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等8种对外担保事项需股东会审议[6] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[7] - 公司与关联人交易（担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种交易事项（担保、财务资助除外）需股东会审议[8] - 被资助对象资产负债率超70%或单次资助额等超最近一期经审计净资产10%的财务资助行为需股东会审议，特定控股子公司除外[9] - 公司一个会计年度内超500万元的对外捐赠事项需股东会审议[9] 股东会授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权次年股东会召开日失效[9] 股东会召集 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 监事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，不同意或未反馈，监事会可自行召集主持[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[14] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知；监事会同意则在收到请求后5日内发出通知[14] - 监事会或股东自行召集股东会，发出通知至结束当日，召集股东持股比例不得低于10%[15] 股东提案 - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[17] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[17] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[19] 会议变更 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[26] 方案实施 - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案需在股东会结束后2个月内完成[27] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[28] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[30] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权2/3以上通过，还需特定股东所持表决权2/3以上通过[31] 候选人提名 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东可提名非独立董事候选人[34] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提名独立董事候选人[34] - 单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提名非职工代表监事候选人，提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数[35] - 股东提名董事、独立董事、监事候选人须于股东会召开10日前书面提交相关意图及候选人简历[35] - 职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生[35] 投票制度 - 股东会选举董事或监事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权[36] - 如拟提名的董事、监事候选人人数多于拟选出的人数，董事、监事选举可实行差额选举[36] 计票监票 - 股东会对提案进行表决前，应推举两名股东代表参加计票和监票[37] - 股东会对提案表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票并当场公布结果[37] 股东表决 - 出席股东会的股东应对提案发表同意、反对或弃权意见[38] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占比等[38] 规则生效 - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效实施，修订时亦同[40]