股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-030 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2024 年 12 月 6 日（星期五）上午以通讯方式召开了第十届董事会第五次会 议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 11 月 26 日和 2024 年 11 月 29 日 以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全部董事均亲自出席了本 次会议。 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （四）会议由董事长汪小文先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下： （一）审议通过《关于修订〈"三重一大"决策事项清单〉等 3 项制度的议 案》； 为进一步完善公司法人 ...