证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-027 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 11 月 28 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以 通讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下： 一、审议并表决通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》，同意补 选蒋奋为公司董事会提名委员会委员；补选蒋奋为公司董事会薪酬与考核委员会 委员；补选蒋奋为公司董事会审计委员会委员。 二、审议并表决通过了公司《关于控股子公司温州和晟文旅投资有限公司对 其合营公司之温州和欣置地有限公司提供财务资助进行展期的议案》。同意控股 子公司温州和晟文旅投资有限公司将已提供的财务资助本金余额 21,230 万元展 期至 2026 年 12 月 31 日 ...