财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2025年营业收入为12.68亿元，同比下降29.06%[24] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为8438.74万元，同比增长3.96%[25] - 2025年扣除非经常性损益后的净利润为3937.49万元，同比下降36.79%[25] - 2025年基本每股收益为0.27元/股，同比增长3.85%[26] - 2025年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元/股，同比下降35.00%[26] - 母公司2025年度实现净利润1.56亿元，拟每10股派发现金红利0.60元（含税）[6] - 2025年加权平均净资产收益率为2.49%，同比增加0.06个百分点[26] - 公司营业收入12.68亿元，完成年度经营计划的63.4%[41] - 公司营业收入为12.68亿元，同比下降29.1%[52][54] - 归属于上市公司股东的净利润为8439万元，同比增长4.0%[52] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1564.65万元[28] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司营业成本11.23亿元，完成年度经营计划的61.9%[41] - 营业成本为11.23亿元，同比下降30.0%[54] - 财务费用较上年减少67.6%，主要因利息支出减少[69] - 所得税费用较上年增加285.8%，主要因递延所得税费用增加[69] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元，上年同期为-4197.20万元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元，上年同期为-4197万元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为1.34亿元，同比大幅增长453.9%[55] 各条业务线表现：电力、热力业务 - 公司电力业务总装机容量45MW，供热能力约400T/h，供热管线长75公里，热用户约85家[34] - 报告期内公司电力、热力业务供热量、发电量同比双降[37] - 电力、热力业务发电量30,973万度，同比减少1.43%[41] - 电力、热力业务售电量35,533万度，同比增加3.6%[41] - 电力、热力业务售热量134万吨，同比减少5.6%[41] - 电力、热力业务营业收入44,779万元，同比减少12.3%[41] - 电力、热力业务净利润5,440万元，同比减少24.3%[41] - 电力、热力生产和供应业营业收入4.14亿元，同比下降12.2%[59] - 电力业务火电发电量为30,973万千瓦时，同比减少1.43%；售电量为35,069万千瓦时，同比增长3.39%[90] - 电力业务光伏发电量为273万千瓦时，同比增长5.00%；售电量为414万千瓦时，同比增长26.61%[90] - 电力业务火电收入为2.12亿元人民币，同比下降6.19%；成本中煤炭成本为2.12亿元，占总成本57.45%，同比下降13.11%[90] - 全资子公司热电公司报告期发电厂用电率为5.41%，同比增加0.19个百分点；利用小时数为6,883小时，同比减少1.43%[91] 各条业务线表现：房地产业务 - 报告期内公司房地产项目销售，特别是文旅地产销售受行业整体形势制约受到持续性影响[38] - 房地产业务收入5.80亿元，同比增长45.0%[43] - 房地产业（商品房）营业收入1.60亿元，同比下降49.3%[59] - 报告期内房地产销售金额为4.98亿元人民币，销售面积为63,330平方米[85] - 报告期内房地产结转收入金额为4.49亿元人民币，结转面积为63,262平方米，期末待结转面积为109,693平方米[85] - 公司持有待开发土地位于宁波，面积为95，635平方米，规划计容建筑面积为57，381平方米[80] 各条业务线表现：批发/贸易业务 - 公司批发业务主要商品包括煤炭、化工产品、服装、纺织品、鞋类等[37] - 批发业务进出口额58，170万美元，同比减少23.0%[46] - 批发业务净利润同比增幅为131.2%[46] - 批发业（主要为煤炭）营业收入1.97亿元，同比下降76.2%[59] - 贸易业务收入中，国内外商品贸易本期营业收入19,661万元，较上年同期82,692万元下降76.22%[67] - 贸易业务前两名客户销售额合计18,431万元，占年度销售总额比例14.54%，其中上海合源新时代能源发展有限公司14,076万元（占比11.10%），浙江浙能富兴燃料有限公司4,355万元（占比3.44%）[67] 子公司及参股公司表现 - 子公司温州银联公司净利润为-8，543万元，亏损同比增加182.4%[100][101] - 子公司进出口公司净利润为696万元，同比增加133.2%[100][101] - 全资子公司建设开发公司净利润为-607万元，亏损同比减少80.6%[100][101] - 全资子公司梁祝公司净利润为-340万元，同比减少500.9%[100][101] - 参股公司宁波金通融资租赁有限公司净利润为11，316万元，同比增加35.6%[100][101] - 参股公司宁波青峙化工码头有限公司净利润为9，654万元[101] 管理层讨论和指引：经营计划与战略 - 2026年经营计划收入为10.10亿元，成本为8.84亿元，费用为1.28亿元[110] - 电力业务计划完成发电量27，600万度，售电量33，500万度，售热量120万吨[111] - 房地产业务继续推进嵊泗SS-CY-28地块开发，并处置存量房产，推进宁波经济技术开发区联合开发区域存量土地开发前期工作[112] - 公司战略委员会2025年会议指出，将围绕稳健经营和创新发展，做好房产项目拓展及新能源市场布局等工作[142] 管理层讨论和指引：风险提示 - 电力、热力生产和供应业务面临政策风险，国家严格限制热电联产项目新建及改造升级，制约产能扩张[115] - 电力、热力生产和供应业务面临环保风险，环保投入及运营维护成本增加，影响获利能力[115] - 电力、热力生产和供应业务面临电价风险，售电市场竞争激烈及电价市场化可能对收入和获利产生不利影响[115] - 房地产业务面临政策风险，国家及地方房地产政策调整可能对经营产生重大影响[116] - 房地产业务面临经营风险，部分区域可能出现供过于求导致库存积压，且获取优质土地储备难度增加[116] 其他重要内容：非经常性损益 - 2025年非经常性损益合计为4501.26万元，其中政府有偿回购待开发土地产生的损益为1925.10万元[29][30] - 2025年计入当期损益的政府补助（非经常性部分）为710.64万元[29] - 2025年金融资产公允价值变动及处置损益为993.85万元[29] - 采用公允价值计量的项目对2025年当期利润的影响为1096.68万元[32] 其他重要内容：资产与债务状况 - 2025年末总资产为45.00亿元，同比下降13.69%[25] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为34.14亿元，同比增长1.40%[25] - 货币资金期末余额92，387万元，占总资产比例20.53%，较上期期末减少4.31%[72] - 存货期末余额110，696万元，占总资产比例24.60%，较上期期末减少6.42%[72] - 投资性房地产期末余额100，709万元，占总资产比例22.38%，较上期期末减少25.72%[72] - 其他应收款期末余额10，793万元，占总资产比例2.40%，较上期期末增加104.07%[72] - 报告期末长期股权投资为3.30亿元人民币，较期初增加2，843万元，增幅9.4%[95] - 报告期末以公允价值计量的金融资产中，股票投资期末账面价值为4,119.56万元人民币，其他投资期末账面价值为1,066.83万元人民币[96] - 证券投资总额为17.64亿元，其中对中科三环（股票代码000970）的投资账面值为1.74亿元[97] - 报告期内公司期末融资总额为18.8亿元人民币，整体平均融资成本为4.93%[87] 其他重要内容：客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额37.1%[63] - 前五名供应商采购额占年度采购总额35.4%[63] - 前五名客户中新增客户销售额：上海合源新时代能源发展有限公司销售额14，076万元，占年度销售总额比例11.10%；苍南县山海旅游产业发展有限公司销售额13，005万元，占比10.26%；温州和嘉酒店管理有限公司销售额9，369万元，占比7.39%[65] - 前两名供应商采购额合计17，362万元，占年度采购总额比例15.45%，其中Shenhua Hong Kong International Trading Limited采购额9,999万元（占比8.90%），Protranser Resoustry Limited采购额7,363万元（占比6.55%）[68] 其他重要内容：公司治理与人员 - 副董事长兼总裁王维和报告期内从公司获得税前薪酬109.81万元[126] - 副总裁戴晓峻报告期内从公司获得税前薪酬49.38万元[126] - 副总裁周兆惠报告期内从公司获得税前薪酬49.38万元[126] - 财务负责人董庆慈报告期内从公司获得税前薪酬45.89万元[126] - 独立董事蒋奋报告期内从公司获得税前薪酬11.32万元[126] - 独立董事翁国民报告期内从公司获得税前薪酬11.32万元[126] - 独立董事陈文强报告期内从公司获得税前薪酬11.32万元[126] - 副董事长兼总裁王维和年末持股数为1，709，461股[126] - 公司高级管理人员合计持股数量为4,643,858股[127] - 公司高级管理人员合计持股总市值为529.89万元[127] - 报告期内董事和高级管理人员实际支付及获得的报酬总额为人民币529.89万元[132] - 报告期末公司在职员工总数为440人，其中母公司104人，主要子公司336人[145] - 员工专业构成：生产人员204人，行政人员112人，技术人员48人，销售人员43人，财务人员33人[145] - 员工教育程度：本科及以上154人，专科159人，其他127人[145] - 公司需承担费用的离退休职工人数为288人[145] 其他重要内容：关联交易与同业竞争 - 控股股东浙江荣盛控股集团有限公司收购公司29.08%的股份导致同业竞争[123] - 公司决定终止向控股股东发行股份购买其持有的杭州盛元房地产开发有限公司60.82%股权的计划[123] - 公司全资子公司热电公司与关联方浙江逸盛石化有限公司的水煤浆关联交易，报告期内发生金额为5，214万元，占同类交易金额的6%[170] - 公司同意热电公司与浙江逸盛石化续签水煤浆关联交易合同，年合同供货金额不超过25，000万元人民币[169] - 热电公司与荣盛能源有限公司发生水煤浆关联交易金额为839万元[190] - 控股股东荣盛控股曾于2013年、2018年两次启动将房地产业务注入公司以解决同业竞争，但均告终止（2013年未获股东大会通过，2020年12月因市场环境原因终止2018年事项）[162] 其他重要内容：投资与担保活动 - 全资子公司热电公司拟为参资公司金通租赁按出资比例10%提供担保，担保额度核定为36，000万元人民币[172] - 全资子公司热电公司向联营企业宁波金通融资租赁有限公司增资4832.32万元，其中1357.8万元为资本公积及未分配利润转增，3474.52万元为现金出资[174] - 宁波金通融资租赁有限公司注册资本从5.184亿元增加至10亿元[174] - 报告期末，公司对外担保（不包括对子公司）余额合计为2.835亿元[186] - 公司担保总额为2.835亿元，占公司净资产的比例为8.30%[186] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2.835亿元[186] 其他重要内容：分红政策与实施 - 报告期内公司现金分红金额为18,652,800.00元[152] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为22.10%[153] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为93,264,000.00元[155] - 最近三个会计年度现金分红比例（累计分红/年均净利润）为102.96%[155] - 公司现金分红政策规定，原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[148] - 公司现金分红政策规定，成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中最低占比80%[148] - 报告期内公司实施现金分红37,305,600.00元[149] - 本报告期利润分配预案为每10股派息0.60元（含税）[152] 其他重要内容：股权结构与控制权 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[192] - 截至报告期末普通股股东总数为21，840户[193] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为22，236户[193] - 控股股东浙江荣盛控股集团有限公司期末持股90，417，600股，占总股本29.08%[195] - 第二大股东宁波经济技术开发区控股有限公司期末持股5，325，772股，占总股本1.71%[195] - 股东楼益女报告期内增持225，900股，期末持股2，167，700股，占总股本0.70%[195] - 实际控制人为自然人李水荣[200] - 李水荣国籍为中国，无其他国家或地区居留权[200]

内部控制相关 - 审计宁波联合公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制具有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6] - 宁波联合公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8]

财务数据 - 2025年末存货账面余额11.2008687884亿元，跌价准备1312.817097万元，账面价值11.0695870787亿元[6] - 2025年度营业收入12.6756124652亿元，房地产业务营收5.7990548361亿元[8] - 2025年末流动资产28.38亿元，上年末29.16亿元；流动负债7.05亿元，上年末13.56亿元[17] - 2025年末非流动资产16.62亿元，上年末22.98亿元；非流动负债0.84亿元，上年末1.46亿元[17] - 2025年末负债合计7.90亿元，上年末15.03亿元；所有者权益37.11亿元，上年末37.11亿元[17] - 2025年末应收账款4.32亿元，上年末5.39亿元；存货11.07亿元，上年末11.83亿元[17] - 2025年末长期股权投资3.30亿元，上年末3.01亿元；未分配利润25.40亿元，上年末25.08亿元[17] - 2025年本期收入178.69亿元，上年同期126.76亿元；净利润7.06亿元，上年同期3.87亿元[19] - 2025年本期营业利润7.37亿元，上年同期5.38亿元；投资收益10.04亿元，上年同期5.22亿元[19] - 2025年本期基本每股收益0.26元，上年同期0.27元；稀释每股收益0.27元，上年同期0.26元[19] - 2025年经营活动现金流入3099556770.42元，上年同期3133839915.63元；现金流出2656521569.10元，上年同期3175811886.20元[23] - 2025年投资活动现金流入1310766741.85元，上年同期878789565.33元；现金流出1335833485.31元，上年同期1008519245.39元[25] - 2025年筹资活动现金流入290000000.00元，上年同期377913620.00元；现金流出889516575.54元，上年同期687849777.92元[23] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映公司2025年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将存货可变现净值和房地产销售收入确认列为关键审计事项[6][8] 资产相关 - 货币资金期末923873548.59元，期初965534569.49元，境外款项664484.52元[147] - 应收账款期末账面余额449709136.52元，期初553864824.78元；账面价值期末432069996.50元，期初538914865.95元[149] - 交易性金融资产期末41195600.00元，期初31830850.00元[150] - 预付款项期末账面余额53435478.06元，1年以内占比96.69%，期初80020168.85元，1年以内占比96.58%[153] - 其他应收款期末107926202.07元，期初52885463.28元[156] - 存货开发成本期末8.1418968557亿美元，期初9.6145279535亿美元[166] - 长期应收款账面余额2.7039946548亿美元，坏账准备1351.997327万美元，账面价值2.5687949221亿美元[168][170] - 长期股权投资期末账面价值3.2989419589亿美元，期初3.0145886971亿美元[169] - 投资性房地产账面原值期末1.58038715945亿美元，期初1.96170082344亿美元[174] - 固定资产期末账面原值1027557999.94元，累计折旧766651097.62元，减值准备160833.17元，账面价值260746069.15元[175][176] - 在建工程期末账面余额2890420.00元，期初1769164.81元[176] - 无形资产期末账面原值21353158.39元，期初21761983.97元[177] - 长期待摊费用期末22139048.19元，期初27374729.47元[179] 负债相关 - 短期借款期末1.4443358333亿，期初1.4919083335亿[186] - 应付账款期末2.4369002323亿，期初3.8452725852亿；预收款项期末640.112623万，期初750.682006万[187] - 合同负债期末1.0266463353亿，期初1.0620810095亿[187] - 应付票据期末5991.126223万，期初6750.959119万[189] - 应付职工薪酬期末3828.68733万，其中短期薪酬期末3776.256217万[191] - 应交税费期末51981986.74元，期初62204971.03元，企业所得税期末4784157.47元较期初10851781.17元减少[192] - 其他应付款期末54202920.78元，期初261132409.67元[192][193] - 一年内到期的非流动负债期末281578526.29元[193] 权益相关 - 股本总数310880000不变，资本公积期末143512112.80元较期初143570630.58元减少58517.78元[195] - 其他综合收益合计本期发生额 -17892.30元，期末892844.60元[198] - 专项储备安全生产费本期增加3266579.59元，本期减少3266579.59元[198] - 盈余公积法定盈余公积期末418850395.01元，较期初403224466.90元增加15625928.11元[198] 其他 - 会计年度为公历1月1日至12月31日[38] - 多项重要项目认定标准，如重要预付款项、在建工程项目等[41] - 多种金融资产和负债的计量、减值、终止确认等会计政策[55][56][57][58][59][60][61][64][68] - 应收账款、合同资产不同账龄预期信用损失率[70][72] - 发出材料、设备采用月末一次加权平均法计价[73] - 固定资产折旧年限、残值率、年折旧率[97] - 无形资产使用寿命[99] - 借款费用资本化中断条件[96] - 长期待摊费用摊销期限[100] - 职工薪酬相关会计处理[101][105][106][107] - 或有事项形成预计负债的处理[108][109] - 股份支付相关会计处理[110][111][112][113][114] - 维修基金、质量保证金处理[115][116] - 租赁相关会计处理[132][133][134][136][137] - 多种税费计缴标准[145] - 不同企业所得税税率[146]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 特定任职人员及其配偶等不得担任独立董事[5] - 独立董事候选人最近36个月内不得受相关处罚或谴责批评[6] 独立董事选举与任期 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[10] - 独立董事连续任职不得超过六年[10] 独立董事补选与解职 - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[11] - 拟辞职独立董事若导致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[11] - 独立董事连续两次未出席会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[13] 审计委员会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，须三分之二以上成员出席[17] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及资料至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[19] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[12] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] - 部分事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举召集人主持，召集人不履职时可自行召集[15] 公司对独立董事支持 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[21] - 公司应保障独立董事知情权并定期通报运营情况[21] - 会议通知应按时提供资料，独立董事可要求延期[21][22] - 独立董事行使职权时相关人员应配合，受阻可报告[22][23] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[23] - 公司给予独立董事与其职责相适应的津贴[23] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[25] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[25]

投资者关系管理办法 - 制定办法以实现价值最大化[1][2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等[4] 工作开展方式 - 多渠道、多方式开展工作[5] - 设立投资者联系电话并保证畅通[5] - 加强网络沟通渠道建设和运维[5] 会议召开要求 - 按规定召开投资者说明会，含业绩说明会[7][8] 工作负责与职责 - 董事会秘书负责组织和协调工作[11] - 工作有多项主要职责[11] 档案与制度执行 - 建立健全档案，保存不少于3年[13] - 制度按国家规定执行和修改[15] - 办法解释权归董事会，自通过起实施[15]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[4][5] 审批与保管 - 办理暂缓、豁免事项有内部审批程序[6] - 决定处理后由董事会秘书登记，董事长签字确认[7][8] - 材料由董事会办公室归档保管，期限十年[7][8] 报送与追责 - 报告公告后十日内报送登记材料至监管机构[8] - 确立责任追究机制，追究违规责任人责任[8] 其他规定 - 制度由董事会负责解释，审议通过实施及修改[10] - 需填写登记审批表，知情人签署保密承诺函[13][15]

人员变动 - 董事辞任公司应60日内完成补选[5] - 特定情形下公司应解除董高职务，部分30日内解除[6] - 独立董事特定情况董事会30日内提议股东会解除其职务[7] - 董事会秘书不符资格或特定情形公司1个月内解聘[7] 离职手续 - 董高正式离职5日内向公司、董事会办妥移交手续[9] 忠实义务 - 离职董高忠实义务在辞职生效或任期结束后1年内有效[10] 股份限制 - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[10] - 董高实际离任6个月内不得转让持有及新增公司股份[10] - 董高任期内及届满后6个月内每年减持不超25%，不超1000股可全转[10] 其他规定 - 公司股份转让限制按证监会、上交所及法规执行[11] - 离任董高因执行职务担责不因离任免除[11] - 离职董高违规致损需担责，涉违法犯罪移送司法[11] - 制度未尽事宜依法律法规及章程执行[13] - 制度与规定不一致以规定为准[13] - 制度由董事会负责解释和修订[13] - 制度自董事会审批通过后生效[13]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[4][5] 关联交易审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上，或与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需经全体独立董事过半数同意后董事会审议并披露[9] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，或为关联人提供担保，需提交董事会和股东会审议[9] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[15] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[15] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[10] 交易金额认定 - 与关联人共同出资设立公司、共同投资等以公司出资额等作为交易金额适用相关审议规定[10] - 因放弃权利导致关联交易，按不同情形以放弃金额等作为适用依据[12] - 进行“提供财务资助”“委托理财”等关联交易以发生额作为交易金额适用规定，不得为关联人提供财务资助（特定情形除外）[12] 关联人管理 - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明，公司做好登记管理[6] - 公司应及时通过上海证券交易所网站业务管理系统在线填报和更新关联人名单及关联关系信息[7] 关联交易要求 - 关联交易应定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不得隐瞒关联关系等[2] - 关联交易额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[13] - 关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法[17] 日常关联交易 - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[20] - 公司对日常关联交易预计按同一控制下关联人实际交易合计金额与预计总金额比较[21] 资产交易规定 - 向关联人购买或出售资产达披露标准且标的为公司股权，应披露标的公司基本情况和财务指标[23] - 向关联人购买资产提交股东会审议且成交价相比账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺需说明原因等[23] - 购买或出售资产可能导致非经营性资金占用，应明确解决方案并在交易实施完成前解决[23] 豁免情形 - 公司与关联人进行9种交易可免于按关联交易审议和披露[25] - 公司与关联人共同现金出资设公司，按出资比例定股权，可豁免提交股东会审议[26] - 公司及其关联人向关联共同投资企业同比例现金增资，达审议标准可免审计或评估[26] - 拟披露关联交易属特定情形，按规定披露或履职可能违规或损利益，可暂缓或豁免[27] 其他定义 - 关系密切的家庭成员包括配偶、父母等[29] - 公司关联董事有六种情形[29] - 公司关联股东有八种情形[29] 制度执行 - 本制度与原有制度矛盾时以本制度为准，遇新规定按新规定执行[30] - 本制度自股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[30]

会议召开情况 - 2025年召开2次股东会、7次董事会会议[4] - 2025年召开1次战略委员会会议、2次提名委员会会议等[6] - 2025年多次召开审计委员会会议[9] 考察活动 - 2025年5月考察全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司[11] - 2025年11月考察分公司宁波联合集团股份有限公司戚家山宾馆[11] 议案审议 - 2025年4月10 - 11日审议通过关联交易及聘请审计机构等议案[13][15] - 2025年6月25日审议通过关联交易议案[13] 人员聘任 - 2025年5月19日审核通过拟聘任高级管理人员任职资格[16][19] - 2025年5月29日审议通过聘任公司财务负责人的议案[16] - 同意聘任杨志华先生为公司财务负责人[17] 其他 - 独立董事认为公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[14] - 2025年度《内部控制评价报告》依法依规审议并披露[14] - 2025年度严格执行高级管理人员薪酬和考核激励制度[19] - 2026年独立董事将继续履行职责[21]

会议召开 - 2025年公司召开2次股东会、7次董事会会议[4] - 2025年召开1次战略、2次提名、1次薪酬与考核、7次审计和2次独立董事专门会议[6] 人员履职 - 独立董事蒋奋出席相关会议情况[5][6][9][11] 议案审议 - 2025年4 - 6月审议通过子公司担保、关联交易等议案[13][15] 人员聘任 - 2025年4 - 5月审核通过人员任职资格及审议通过聘任议案[16][18][19] 制度执行与展望 - 2025年执行高级管理人员薪酬和考核激励制度合规[19] - 2026年独立董事继续落实制度改革履行职责[21]