市场扩张和并购 - 公司全资子公司热电公司以10%持股参与金通租赁增资[1] - 金通租赁注册资本从5.1840535亿元增至10亿元[1][3] 其他新策略 - 热电公司按股比增资4832.32万元，含转增及现金出资[2] - 金通租赁完成变更登记获新《营业执照》[2]

金通租赁增资 - 金通租赁拟将注册资本从5.1840535亿元增至10亿元[2][4][6] - 各股东按股比将135,780,048.28元资本公积及未分配利润转增实收资本，不足部分货币增资[12] 股东情况 - 宁波能源2025年4月受让金通租赁25%股权，增资后认缴出资460,000,000元，股权比例46%[9][12] - 开发区控股公司增资后认缴出资400,000,000元，股权比例40%[12] - 热电公司拟以10%持股比例同步参与增资，增资后仍保持10%[2][4][6] - 金远合伙企业增资后认缴出资40,000,000元，股权比例4%[13] 财务数据 - 截至2025年5月31日，金通租赁总资产39.0615538054亿元，净资产7.5106302177亿元，资产负债率80.77%[9] - 截至2024年12月31日，金通租赁总资产35.5841019872亿元，净资产7.0383636933亿元，资产负债率80.22%[9] - 过去12个月公司与金通租赁关联交易金额为3400万元[2][7][17] 决策情况 - 公司于2025年6月25日董事会会议通过增资议案[6] - 公司第十一届董事会2025年第一次临时会议7名董事全票通过增资议案[15] - 公司第十届监事会2025年第二次临时会议审核通过增资议案[16] 其他 - 本次交易完成后公司合并报表范围不变，对公司无不良影响[19]

会议情况 - 宁波联合第十届监事会2025年第二次临时会议6月25日通讯召开[1] - 3名监事参会并全票通过全资子公司增资议案[1] 后续安排 - 同意将议案提交董事会审议[1]

权益分派方案 - 每股现金红利0.12元（含税），以总股本310,880,000股为基数，共计派发现金红利37,305,600元 [1][3] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [2] - 方案已通过2024年年度股东大会审议，实施日期为2025年5月9日 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已指定交易的股东可在红利发放日领取，未指定交易的由结算公司暂管 [4] - 浙江荣盛控股集团有限公司作为无限售条件流通股股东，其现金红利由公司直接发放 [5] 扣税说明 - 个人股东及证券投资基金持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税，暂不预扣税，转让时由证券公司代扣 [7] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.108元，可自行申请税收协定待遇 [8] - 其他机构投资者和法人股东自行缴税，税前每股派发0.12元 [8] 咨询方式 - 权益分派相关事项可通过董事会办公室电话0574-86221609咨询 [9]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月9日经股东大会通过[3] - 以310,880,000股为基数，每股派0.12元，共派37,305,600元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/16，除权（息）及发放日2025/6/17[2][7] 税负情况 - 个人股东及基金持股不同时长税负不同，超1年暂免[10] - QFII股东按10%税率代扣，税后每股0.108元[12] 发放方式 - 无限售股委托中国结算发放，荣盛控股由公司直放[8][9] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话0574－86221609[13]

董事会换届选举 - 公司于2025年5月9日召开股东大会审议通过董事会换届选举议案并于5月29日完成第十一届董事会第一次会议 [1] - 第十一届董事会成员包括李水荣（董事长）、王维和（副董事长）、李彩娥、沈伟、翁国民（独立董事）、陈文强（独立董事）、蒋奋（独立董事） [1] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会由李水荣（召集人）、王维和、李彩娥、沈伟组成 [2] - 提名委员会由翁国民（召集人）、李彩娥、蒋奋、陈文强组成 [2] - 薪酬与考核委员会由蒋奋（召集人）、李彩娥、翁国民、陈文强组成 [2] - 审计委员会由陈文强（召集人）、李彩娥、翁国民、蒋奋组成 [2] 高级管理人员聘任 - 王维和被聘任为公司总裁 [2] - 汤子俊、王彦梁、石志国被聘任为公司副总裁 [2] - 汤子俊兼任董事会秘书 [2] - 杨志华被聘任为财务负责人 [2] - 叶舟被聘任为证券事务代表 [2] 联系方式披露 - 董事会秘书汤子俊的联系方式包括地址（宁波开发区东海路1号联合大厦）、电话（0574-86221609）、传真（0574-86221320）、邮箱（tangzj@nug.com.cn） [2] - 证券事务代表叶舟的联系方式与董事会秘书共用地址电话传真，独立邮箱为yz@nug.com.cn [2]

董事会换届选举 - 选举李水荣为公司董事长，王维和为副董事长，表决结果为全票通过（7票同意，0票反对，0票弃权）[1] - 李水荣、王维和简历已通过2025年4月15日公告披露于《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站[1] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会：李水荣（召集人）、王维和、李彩娥、沈伟 [2] - 提名委员会：翁国民（召集人）、李彩娥、蒋奋、陈文强 [2] - 薪酬与考核委员会：蒋奋（召集人）、李彩娥、翁国民、陈文强 [2] - 审计委员会：陈文强（召集人）、李彩娥、翁国民、蒋奋 [2] - 各委员简历已通过2025年4月15日公告披露[2] 高级管理人员聘任 - 聘任王维和为总裁，聘期三年，提名委员会审核通过，表决全票通过[2] - 聘任汤子俊、王彦梁、石志国为副总裁，聘期三年，提名委员会审核通过，表决全票通过[2][3] - 汤子俊同时兼任董事会秘书及人力资源部总经理[3][6] - 王彦梁兼任宁波经济技术开发区热电有限责任公司总经理[6] - 石志国兼任房地产业务部总经理等多项职务[7] 其他关键职务任命 - 聘任叶舟为证券事务代表，兼任董事会办公室及党委办公室主任，表决全票通过[3][7] - 聘任杨志华为财务负责人，兼任财务部常务副总经理，提名委员会及审计委员会审核通过，表决全票通过[3][8]

公司治理 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会完成董事会换届选举[1] - 2025年5月29日召开第十一届董事会第一次会议审议多项议案[1] 人员任职 - 第十一届董事会成员7人，李水荣为董事长，王维和为副董事长[1] - 聘任王维和为总裁，汤子俊等3人为副总裁[4] - 聘任汤子俊为董事会秘书等[4] 委员会构成 - 各专业委员会委员及召集人确定[2][3]

会议信息 - 第十一届董事会第一次会议通知5月19日发出，5月29日召开[1] - 7名董事参会，表决同意7票，反对0票，弃权0票[1] 人事任免 - 选举李水荣为董事长，王维和为副董事长[1] - 聘任王维和为总裁，汤子俊等为副总裁[4] - 聘任汤子俊为董秘，叶舟为证代，杨志华为财务负责人[4] 人员信息 - 汤子俊1974年出生，任副总裁、董秘等职[8] - 王彦梁1971年出生，任副总裁等职[8]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月9日在宁波北仑区戚家山宾馆召开，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的32.3328% [1] - 会议由副董事长王维和主持，董事长李水荣因工作原因缺席 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 所有非累积投票议案均获得高票通过，同意比例均超过98.9% [2][3] - 最高同意率达99.3144%（A股99,827,306票） [2] - 最低同意率为98.9380%（A股99,449,006票） [2] - 反对票比例最高为0.9895%（994,697票） [2] - 弃权票比例维持在0.07%-0.08%区间 [2][3] 累积投票议案 - 选举李水荣、王维和、李彩娥等为公司董事的议案均获通过 [3] - 选举沈伟、翁国民、陈文强等为公司独立董事的议案均获通过 [3] 关联交易事项 - 全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司对关联方宁波金通融资租赁有限公司提供2025年度担保，构成关联交易 [4] - 热电子公司与关联方浙江逸盛石化有限公司继续开展水煤浆日常关联交易 [4] - 两项关联交易事项均无关联股东需回避表决 [4] 法律程序合规性 - 浙江波宁律师事务所出具法律意见书，确认股东大会程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [4] - 特别决议议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4] - 律师认为股东大会决议合法有效 [4][5]