证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-032 北京同仁堂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦 5 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 735,784,363 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 53.6493 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邸淑兵先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召 ...