第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 5 日以直接送达或通 讯方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，并均已知悉所议事 项相关内容。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次董事会由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2024-079 湘财股份有限公司 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披 露的《湘财股份关于拟减持上海大智慧股份有限公司部分股份的公告》（公告编 号：临 2024-080）。 二、审议通过《关于召开 2024 年第三次临 ...