鼎芯光电增资 - 鼎芯光电增资4500万元，173.7566万元计入注册资本，4326.2434万元计入资本公积[2][5] - 增资后鼎芯光电注册资本从1930.6294万元增至2104.3860万元[2][5] - 公司直接持有鼎芯光电股权比例从16.2562%降至14.9139%[3][5] - 公司通过武汉光电子集团持有鼎芯光电股权比例从38.7438%降至35.5448%[3][5] - 公司及武汉光电子集团合计持有鼎芯光电股权比例从55%降至50.4587%[3][5] - 苏州鼎芯光电本次增资投前估值50000万元，投后估值54500万元[23] 股权回购 - 回购价格计算方式为投资本金加年息总和减对应股利、现金补偿、股权转让款，年利率6%单利[9] - 目标公司若2030年12月31日前未完成上市申请或2032年12月31日前未完成合格上市等情况，投资方有权要求回购股权[34] - 2026年目标公司经审计合并财务报表中主营业务收入（不含贸易收入）不达1亿元，投资方有权要求回购股权[35] 子公司业绩 - 宜兴环科园2023年资产总额168255.27万元，负债总额574.14万元，净利润 -446.78万元；2024年9月资产总额173434.18万元，负债总额574.15万元，净利润86.16万元[11][12] - 合肥航源2024年9月30日资产总额5963.16万元，负债总额0，资产净额5963.16万元；2024年1 - 9月营业收入0，净利润 - 36.84万元[16] - 苏州鼎芯光电2023年12月31日资产总额10829.22万元，负债总额4423.63万元，净资产6405.59万元；2024年9月30日资产总额11610.31万元，负债总额5962.63万元，净资产5647.68万元；2023年度营业收入474.86万元，利润总额 - 1847.64万元，净利润 - 1842.07万元；2024年1 - 9月营业收入323.15万元，利润总额 - 757.91万元，净利润 - 757.91万元[21] 其他信息 - 本次交易经公司第十届董事会2024年第八次临时会议审议通过，在董事会权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[3][9][10] - 本次增资涉及潜在股权回购义务，需确认金融负债和计提财务费用，具体以审计结果为准[4][43] - 子公司鼎芯光电增资扩股对外担保是为满足经营发展需要，担保风险总体可控[40][41] - 交易完成后公司仍为鼎芯光电控股股东，保持实际控制权[42] - 放弃优先认购权和回购权安排对公司财务和经营无重大影响，符合法规和章程[42] - 本次交易需办理资金交割、工商变更登记等手续，存在不确定性[43]