股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-071 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十七次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 12 月 4 日发出。 2024 年 12 月 10 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 12 人，亲自出席会议董事 12 人， 公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。公司董事杨华君先生因工作原 因，已申请辞去公司第十届董事会董事等公司所有职务，详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事辞职的公告》（临 2024-070 号）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢 俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： （一）《关于向 ...