收购主体 - 收购人为郑州市人民政府国有资产监督管理委员会，负责人是曹东锋，机构性质为机关[13] - 收购人监管9家公司，包括郑州城市发展集团有限公司等[16][17] 股权划转 - 郑州市国资委将无偿划入郑煤集团66.55345%股权，5.4768%股权划转至河南省财政厅[22][35] - 收购前通过郑州热力集团间接控制郑州煤电5.45%股权，郑煤集团直接持有46.46%股份[29] - 无偿划转完成后，合计间接控制郑州煤电51.91%股份，实际控制人变更为郑州市国资委[31] 时间节点 - 2022年3月22日，河南省政府原则同意划转郑煤集团股权[23] - 2022年9月19日，确定划转郑煤集团股权比例为66.55345%[24] - 2024年1月24日，郑州市政府同意授权市国资委作为划转对象[25] - 2024年11月22日，签订郑煤集团国有股权无偿划转协议[26] 股份质押 - 截至签署日，郑煤集团质押郑州煤电股份308,230,000股，占其所持公司股份比例为54.45%，占总股本比例为25.30%[34] 其他要点 - 被划转企业郑煤集团注册资本59.7947亿元人民币[36] - 划转基准日为2021年12月31日[38] - 本次收购以国有股权划转方式进行，不涉及交易对价，可免于发出要约[42][44] - 未来12个月内无增持郑州煤电股票、出售转让股份及改变主营业务等计划[26][45] - 本次收购对上市公司独立性无影响，收购人与公司不存在同业竞争，出具规范关联交易承诺函[52][53][54] - 签署日前24个月内，郑州市国资委及其主要负责人无与郑州煤电相关大额资金及董监高大额交易[56] - 首次公告前6个月内，郑州市国资委及相关人员不存在买卖郑州煤电股票情况[58]