证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-048 安徽铜峰电子股份有限公司 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定"提质增效重回报行动方案"》的议案 公司《 提 质 增 效 重 回 报 行 动 方 案 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次董事会会议于 2024 年 11 月 10 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、报备文件 1、《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 安徽铜峰电子股份有限公司董 ...