董事会构成 - 董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 特定条件下应召开临时会议[10] - 董事长十日内召集并主持会议[11] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知[11] - 临时会议提前三日发书面通知[11] - 变更事项提前三日发书面变更通知[13] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[13] - 决议需全体董事过半数赞成，担保有额外要求[19] - 董事回避时相关规定[19] 提案审议 - 未通过提案一个月内一般不再审议[21] - 部分情况会议应暂缓表决[21] 会议记录与公告 - 会议可全程录音[21] - 秘书安排人员记录会议[21] - 董事签字确认记录，可说明不同意见[22] - 秘书按规定办理决议公告，人员有保密义务[22] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报情况[22] - 会议档案保存十年以上[24]