江苏恒瑞医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定公司于 H 股发行上市后 适用的《公司章程（草案）》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司章程修正案>的议案》《关 于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案） 的议案》,具体情况如下： 一、修订原因 鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联交所主板上市，为进一步完 善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》《境内企业境外发行证券 和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等境内法律、法规、规范性文件及 《香港联交所上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发 行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司对现行的《江苏恒瑞医 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订完善，并制定 H 股发行上市后适用的《江苏恒瑞医药股份有限公司章程（草案）》（以下简称" ...