公司基本信息 - 公司于2001年8月1日获批发行3850万股人民币普通股，8月20日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为7039099786元[5] - 公司总股本为7039099786元，均为普通股[10] 股份认购情况 - 大连冰山集团有限公司认购6733万股[10] - 大连冷冻机股份有限公司认购150万股[10] - 大连冶金轴承集团公司认购52万股[10] - 大连市金州区锻压件厂认购32.5万股[10] - 烟台未来自动装备有限责任公司认购32.5万股[10] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有不得超已发行股份总额的10%[13] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[30] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[43] 董事会相关 - 公司董事会由8名董事组成，设董事长1人，需要时设副董事长1人[60] - 董事会对公司各项投资资金运用权限为年度累计投资总额不超公司最近一期经审计净资产的50%，单项投资金额不超30%[62] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[66] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[77] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体监事[78] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[80] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[81] - 满足现金分红条件时，现金分红不少于当年可分配利润的10%[83] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[92] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[101] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[109]