证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-078 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 2024 年 12 月 3 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十七次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 12 月 13 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方 式召开第八届董事会第十七次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会 会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事 长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议 案，并形成了决议： 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和 完善。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司章程（2024 ...