股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2024-047 河南平高电气股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 ●公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与关 联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司 对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批 程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 12 月 9 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关 联交易的议案》，关联董事孙继强、张国跃、徐光辉、赵建宾、樊占峰、刘克民 回避表决，其他三位非关联董事吕文栋、孙丽、何平林以 3 票同意，0 票反对,0 票弃权审议通过了该议案。 2、监事会审议情况 2024 年 1 ...