董事会会议 - 2024年11月12日召开第八届二十二次董事会会议，发出及收回董事表决票均为9份[1] 议案情况 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》待2024年第二次临时股东大会审议，表决9票同意[1][2] - 《关于公司改聘2024年度财务和内控审计机构的议案》获审计委全票通过，待股东大会审议，表决9票同意[2][3] - 同意制定《独立董事专门会议工作制度》，表决9票同意[4][5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》获通过，表决9票同意[5]