会议参与 - 独立董事专门会议由全部独立董事参加[2] - 非独立董事等可列席但无表决权[7][8] 审议事项 - 关联交易等事项需经会议讨论并过半数同意提交董事会审议[5] 特别职权 - 经会议审议并过半数同意，独立董事可行使特别职权[5] 会议规则 - 原则上提前三日通知并提供资料，紧急情况全体同意可免除[7] - 半数以上独立董事出席方可举行[7] - 表决实行一人一票，有举手表决等方式[8] 会议记录与档案 - 会议决议经全体独立董事签字生效，需制作会议记录并保存[9] - 会议记录应包含时间、地点等内容[9][10] - 会议档案由证券投资部保存，期限不少于10年[10] 公司支持 - 公司应为会议提供便利、资源和费用支持[12]