公司基本信息 - 公司于1995年4月10日设立，2000年11月10日变更为股份有限公司（中外合资），2003年8月15日在上交所上市，2007年7月2日变更为股份有限公司（上市）[6] - 公司注册资本为人民币940498410元[7] - 公司股份总数为940498410股，均为普通股，每股面值人民币1元[15][17][19] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 公司董事、监事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[18] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与诉讼 - 股东可在决议作出之日起60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[23] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[34][35][36][38][40] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后的5日内发出通知[35][38][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[39] - 年度股东大会召集人需在召开20日前公告通知股东，临时股东大会需在召开15日前公告通知[40] 决议通过条件 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[52] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[52] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[53] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[59] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[60] - 董事会由7名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[68] 交易审批 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，经董事会批准实施[70] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，经股东大会批准实施[70] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[74] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[74] - 监事会每6个月至少召开一次会议[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[99] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[103] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低40%[103] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低20%[103] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年母公司年均可分配利润的30%[104] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[98] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[109] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[116] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[123] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[123]