证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-039 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第二十次会议通知及资料于 2024 年 11 月 22 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以 现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事七名，实到董事 七名，其中四名独立董事参加了会议，过半数以上董事推举董事 蒋昕女士主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《关 于董事代行董事长职责的议案》。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 1 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《国药股份关于修订<公司 ...