证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-040 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第十六次会议通知及资料于 2024 年 11 月 22 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以 现场和通讯方式在北京召开，会议由监事会主席主持,公司三位 监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监 事会议的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《国药股份关于监事辞任及选举监事的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）关于修订《公司章程》部分条款的议案 2.2 关于提名选举徐定立先生为监事候选人的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二 ...