淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 淮河能源（集团）股份有限公司 600575 2024 年第一次临时股东大会材料 二〇二四年十一月十二日 2 淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 议题一： 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 各位股东： 公司第八届董事会原董事牛占奎先生因工作岗位调整原因，已于 2024 年2月向公司董事会申请辞去了第八届董事会董事及董事会战略决策委员 会委员、薪酬与考核委员会委员职务。为保证公司董事会正常运行，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第八届董事会、持有公司 3% 以上有表决权股份的股东商议推荐，提名杨运泽先生为公司第八届董事会 非独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对杨运泽先生的任职资格和 履职能力等方面进行审查，同意提名杨运泽先生为公司第八届董事会非独 立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期 届满之日止。杨运泽先生经公司股东大会选举为非独立董事后，将同时担 任公司董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与 非独立董事任期一致。 上述非独立董事补选事项已经公司 ...