淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会材料 淮河能源（集团）股份有限公司 600575 2025 年第二次临时股东大会材料 二〇二五年九月十六日 1 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会材料 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议题 1.审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2.审议《关于修订部分公司治理制度的议案》 2 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会材料 议题一： 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东： 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法 规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会与监事的 设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《公司章 程》有关条款内容；同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止（具 ...

人民财讯9月9日电，企查查APP显示，近日，安徽淮河能源（600575）虚拟电厂科技有限责任公司成 立，注册资本2000万元，经营范围包含：大数据服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；数据处理 和存储支持服务等。企查查股权穿透显示，该公司由淮河能源全资持股。 ...

机构评级与市场活动 - 本周59家机构进行1678次"买入型"评级 覆盖929只个股 [1] - 89只个股股东户数下降 其中41只降幅超10% [1] - 股东户数下降个股主要分布于基础化工、机械设备、电子、计算机行业 [1] 筹码集中个股表现 - 41只筹码大幅集中个股年内平均涨幅超20% [1] - 6只个股涨幅超50% 包括奥赛康、腾亚精工等 [1] - 15只个股跑输上证指数同期13.75%涨幅 [1] - 8只个股年内股价下跌 包括浙江鼎力(-17.96%)、淮河能源(-14.36%)、淮北矿业(-9.22%)等 [1][2] 重点个股财务数据 - 浙江鼎力净利润10.52亿元 同比增长27.63% 股东户数降幅17.57% [2] - 淮河能源净利润4.48亿元 同比下降22.15% 股东户数降幅16.14% [2] - 淮北矿业净利润10.32亿元 同比下降64.85% 股东户数降幅21.31% [2] - 五粮液净利润194.92亿元 同比增长2.28% 股东户数降幅12.92% [2] - 中兴通讯净利润50.58亿元 同比下降11.77% 股东户数降幅14.31% [2] 行业分布特征 - 煤炭行业多只个股上榜 包括淮河能源、淮北矿业、潞安环能、华阳股份 [2] - 电子行业代表个股：麦捷科技(净利润1.49亿元,增长3.30%)、江波龙(净利润0.15亿元,下降97.51%) [2] - 机械设备行业代表：浙江鼎力、耐普矿机(净利润0.17亿元,下降79.86%) [2]

公司业务范围 - 公司主要从事火力发电业务 [1] - 公司从事售电业务 [1] - 公司从事铁路运输业务 [1] - 公司从事配煤业务 [1] 业务澄清声明 - 公司明确表示不涉及人工智能相关业务 [1]

项目进展 - 中国能建安徽电建二公司承建的谢桥电厂2*660MW超超临界燃煤项目1号机组于8月31日首次并网一次成功 [2] 项目规模与位置 - 项目位于安徽省阜阳市颍上县谢桥矿北侧 [3] - 装机容量为2台660MW机组 总容量达1320MW [2] 战略意义 - 项目被列入安徽省实施长江三角洲区域一体化发展规划纲要行动计划 [3] - 建成后预计年供电量约66亿千瓦时 将有效缓解区域电力供应压力 [3] 区域影响 - 项目将增强电网运行经济性和供电可靠性 [3] - 为安徽省及长三角地区经济社会高质量发展提供重要能源保障 [3]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入137.37亿元，同比下降13.18% [1] - 归母净利润4.48亿元，同比下降22.15% [1] - 第二季度营业总收入65.41亿元，同比下降23.11%，归母净利润1.82亿元，同比下降31.53% [1] 盈利能力指标 - 毛利率6.8%，同比下降7.15个百分点 [1] - 净利率3.49%，同比下降14.47个百分点 [1] - 每股收益0.12元，同比下降20.0% [1] 成本费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计3.12亿元，三费占营收比2.27%，同比增加0.51个百分点 [1] - 销售费用增长8.27%因煤炭贸易量增加 [3] - 管理费用下降13.34%因代理服务费核算调整 [3] - 财务费用下降17.19%因贷款利率下降 [3] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流0.19元，同比下降41.9% [1] - 货币资金24.5亿元，同比下降7.87% [1] - 应收账款14.24亿元，同比增长12.90% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例达165.98% [1][4] 投资与筹资活动 - 投资活动现金流净额下降108.31%因购买电力集团10.7%股权 [3] - 长期股权投资增长40.06%因收购电力集团股权 [3] - 筹资活动现金流净额增长64.51%因上期现金分红导致基数较低 [3] 历史业绩与资本回报 - 近10年ROIC中位数4.95%，2024年ROIC为5.93% [4] - 历史净利率中位水平3.05%，产品附加值不高 [4] - 上市以来21份年报中出现1次亏损 [4] 业务变动原因 - 营业收入下降13.18%因贸易煤价格下跌 [3] - 营业成本下降12.68%因贸易煤采购成本同步下降 [3] - 研发费用下降23.0%因本期研发投入减少 [3] 分析师预期 - 证券研究员普遍预期2025年全年业绩8.66亿元 [4] - 每股收益预期均值0.22元 [4]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [7][11] - 相关议案已获第八届监事会第十二次会议全票通过（4票同意，0票反对，0票弃权）[8] - 公司章程将删除"第七章 监事会"全部内容，并相应修改"监事会会议决议"、"监事会主席"等表述为审计委员会相关称谓 [13] 会议决议情况 - 第八届监事会第十二次会议于2025年8月29日召开，应出席监事4人，实际出席4人 [5] - 会议审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要，认为报告编制符合法律法规要求 [5] - 半年度报告未经审计，且报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案 [3][4] 制度修订安排 - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将随监事会取消而废止 [7][11] - 修订后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站披露 [7] - 该事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过 [7] 过渡期安排 - 在股东大会审议通过前，第八届监事会将继续履行监督职责 [12] - 修订涉及条款序号调整及用词造句变化，但不涉及实质内容改变 [13] - 公司表示此次调整是为完善治理结构并符合2024年7月实施的新《公司法》要求 [7][11]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [25] - 修订《公司章程》相应条款 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][25][26] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [25] 公司治理制度全面修订 - 系统性修订26项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度 [2] - 其中6项制度需股东大会审议通过 包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [2][3][28] - 20项制度经董事会审议后立即生效 包括信息披露管理办法、投资者关系管理制度等 [3][29] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月16日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [4][5] - 会议将审议取消监事会及修订公司章程等特别决议议案 [7][8] - 股权登记日为会议前一日 股东可通过传真或现场方式完成登记 [11][13] 董事会决议事项 - 第八届董事会第十五次会议全票通过2025年半年度报告及摘要 [20][22] - 关联交易风险评估获通过 5名关联董事回避表决 [23][24] - 所有议案表决结果均为同意8票 无反对弃权票 [22][24][27][30] 关联交易风险管理 - 对淮南矿业集团财务公司完成半年度风险评估 确认其符合监管要求 [23] - 风险评估报告显示财务公司内控完善 各项指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定 [23] - 关联交易风险防控制度作为20项立即生效制度之一同步更新 [2][29]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约137.37亿元，同比减少13.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约4.48亿元，同比减少22.15% [1] - 基本每股收益0.12元，同比减少20% [1] 行业动态 - 近120个品牌、1600辆车参与下半年国内首个A级车展 [1] - 新能源"第三极"预计将改写车市格局 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入137.37亿元 同比下降13.18% [1] - 归属母公司股东净利润4.48亿元 同比下降22.15% [1] - 基本每股收益0.12元 [1]