第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-043 号 光明乳业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式召开。本 次会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议应 参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于签订<房屋租赁合同>的议案》。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 具体内容详见 2024 年 11 月 15 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于聘任 2024 年度财务审计和内控审 计机构的公告》。 1 本议案需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于签订 ...