公司治理 - 2024年12月27日公司召开第十届董事会第十一次会议通过修订《中航沈飞公司章程》议案[2] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[2] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[3] - 公司拒绝股东查阅请求，需自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复并说明理由[3] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[4] 董事相关 - 董事每届任期不得超过3年，任期届满考核合格经选举可连任，外部董事在同一公司任职一般不超过6年[5] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[5] - 董事会由9 - 12名董事组成，设董事长1人，董事会成员应包含董事长、总经理，董事长与总经理原则上分设[5] - 董事会设独立董事，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一[5] 董事会职权 - 董事会批准3亿元以上的其他债务融资方案[6] - 董事会决定新增投资额1000万元（含）以上，2亿元以下的主业内境内股权投资项目[6] - 董事会决定追加投资额1000万元（含）以上，10亿元以下的主业内境内股权投资项目[6] - 董事会决定公司本部同一项目单独或合计投资总额1000万元以上，不足5亿元的主业境内固定资产投资项目[6] - 董事会决定公司本部账面净值达到或超过100万，且评估值达到或超过1000万的实物资产和无形资产进场转[6] - 董事会决定公司本部单笔50万元以上，不足200万元的对外捐赠或者赞助事项[6] - 董事会制定和修改公司的基本管理制度[7] - 董事会制订公司章程草案和公司章程的修改方案[7] - 董事会决定公司考核分配方案、员工收入分配方案[7] - 董事会审议批准年度内部控制体系工作报告[7] 董事长职责 - 董事长每年至少主持召开1次由董事会和经理层成员共同参加的战略研讨或者评估会[8] - 董事会可将部分职权授予董事长或总经理行使，需建立授权工作制度及清单[8] - 董事长负责组织制订公司利润分配、增减注册资本、发行公司债券等方案并提交董事会表决[9] - 董事长需及时掌握董事会决议执行情况，督促检查并报告问题[9] - 董事长提出董事会秘书人选及薪酬考核建议，提请董事会决定[9] - 董事长负责组织起草董事会年度工作报告并向股东报告[9] - 董事长负责组织制订公司年度审计计划，审核重要审计报告并提交董事会审议批准[9] - 董事长根据公司章程确定全年定期董事会会议计划，必要时可单独决定召开临时董事会会议[8] - 董事长确定董事会会议议题，对议案初步审核决定是否提交讨论[8] 董事会会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，普通决议须全体董事过半数通过，特定事项决议须全体董事三分之二以上同意[10] 总经理职权 - 总经理可根据董事会授权决定1000万元以下的投资项目[10] - 总经理可拟订3亿元以上其他债务融资方案，批准3亿元以下其他债务融资方案[10] - 总经理可拟订账面净值达或超100万且评估值达或超1000万的资产处置方案，批准账面净值100万元以下或评估值1000万元以下的资产处置方案[10] - 总经理可拟定单笔50万元以上对外捐赠或赞助方案，批准单笔50万元以下的对外捐赠或赞助方案[10][11] 监事相关 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任，任期届满未改选或辞职致成员不足法定人数时，原监事应履职[11] 利润分配 - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[13] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[13] - 公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[13] - 调整利润分配政策议案需监事会发表意见，经董事会审议后提交股东大会批准[14] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[14] 章程修订 - 《公司章程》修订议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议[14]