债券与股本 - 2022年12月13日公开发行可转换公司债券2047.505万张，发行总额204750.50万元[5] - 204631.50万元的“合力转债”已转换为公司股份150511959股[5] - 公司总股本由转股前的740180802股增加至890692761股[5] - 公司注册资本由740180802元变更为890692761元[5] 股票与股东权益 - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计条件从30%调整为20%[9] - 公司股票收购条件新增“低于最近一年股票最高收盘价格的50%”[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等材料[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就全资子公司相关权益受损向法院诉讼[9] 会议安排 - 现场会议时间为2024年12月16日14:00[3] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2024年12月16日9:15 - 9:25等[3] 公司治理规则 - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[10] 党建相关 - 公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年[11] - 专职党务工作人员原则上按照不低于职工总数的1%配备[12] - 党建工作经费按照不低于上年度职工工资总额1%的比例安排[12] 董事任职与提名 - 因贪污等犯罪被判处刑罚等情况不能担任公司董事[12] - 持有公司股份总额10％以上的股东有权联合提名董事候选人[13] - 持有公司股份总额10％以上的股东有权联合提名监事候选人[13] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[26] - 董事会运用公司资产进行风险投资权限不超过8000万元等[28] - 董事会下设战略、审计等专门委员会[31] 公司组织架构 - 公司设总经理1名、副总经理3 - 6名[16] - 监事会每6个月至少召开一次会议[16] 利润分配 - 公司利润分配优先采用现金分红方式[17] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[18] 章程修订 - 拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订[23] - 拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订[26] - 公司拟修订《公司监事会议事规则》部分条款[30] 业务开展 - 公司拟开展外汇套期保值业务，额度不超过2亿美元或等值外汇[33][35] 募集资金 - 2022年公司公开发行可转债募集资金20.47亿元，净额20.43亿元[40] - 截至2024年10月31日，公司累计使用募集资金112,882.01万元，投入进度55.25%[41][42] 募投项目 - 新能源电动托盘车等项目累计使用募集资金及投入进度情况[42] - 公司拟终止两个募投项目并将剩余募集资金投入其他项目[40] - “合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目”相关投资及收益预计[49]