金开新能源股份有限公司 独立董事：寇日明、秦海岩、刘澜飚 2024 年 12 月 9 日 第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议 我们审阅了公司提供的相关资料，认为天津津融投资服 务集团有限公司本次变更承诺的方案符合公司子公司尚未 取得国有建设用地土地使用权、房屋建筑物产权证书等瑕疵 事项的实际情况，不会损害公司及中小股东利益，符合《上 市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法 律法规和规范性文件的规定，同意将本议案提交公司董事会 审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此决议。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 9 日以非现 场形式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，本次会议由独立董事秦海岩先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《金开新能源股份有限公司章程》等有关规 定。全体独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交公 司第十一届第四次董事会的部分议案进行了会前审核并发 表审核意见，具体如下： 一、《关于间接控股股东变 ...